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GRC

Governance

A equipa de consultores da Dixtior assegura o desempenho de todas as atividades de auditoria interna, incluindo o planeamento anual, a execução do plano anual e o relatório para a administração bem como para o comitê de auditoria. Este tipo de serviço pode ser contratualizado de diversas formas, externalização total dos serviços auditoria interna externalização total, mas com acompanhamento e coordenação partilhada com o cliente, alocação de recursos da Dixtior na equipa de auditores do cliente ou externalização das tarefas/processos/controlos de auditoria especificas, onde o cliente pretende utilizar especialistas em determinadas matérias (ex. Risco, Legal, IT, etc.).

Risk Management

A equipa de consultores da Dixtior Identifica e quantifica riscos específicos e toma decisões sobre como os gerir e mitigar no futuro.

A nossa gama de serviços de gestão de risco está em plena conformidade com os padrões internacionais de gestão de riscos e inclui:

  • Risk management planning
  • Risk identification
  • Quantitative and qualitative risk analyses
  • Risk handling
  • Project monitoring and management
  • Collateral management

Compliance

Conformidade com o combate ao branqueamento de capitais: auditorias de AML independentes / auditorias internas de AML, avaliações de programas de AML e análise de lacunas; Revisão da eficácia dos programas AML e / ou assistência com avaliações de risco AML; Concepção e implementação de processos de due diligence do cliente (programas “Know Your Client” [KYC] e modelos de risco); Design e entrega de programas de formação para funcionários e gestores.

Conformidade com regulamentos e políticas específicas: análise dos elementos-chave no programa de conformidade de uma empresa em relação às leis relevantes e às melhores práticas globais; Verificar se as actividades relacionadas à conformidade estão a ser implementadas conforme o previsto.

 

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