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DCS FuncionalidadesO DCS – AML FRAMEWORK  tem como objectivo apoiar as instituições financeiras na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, garantindo a conformidade com as entidades supervisoras.

O DCS – AML FRAMEWORK analisa e avalia todos os Clientes e todas as Transações / Operações realizadas no banco através de uma “risk based aproach”. Através desta análise é possível a geração de Alertas sobre Clientes e Transações/Operações , de modo a poderem ser analisados com maior atenção e detalhe pelos Compliance,  e se for o caso, investigados através de processos.

O O DCS – AML FRAMEWORK permite o acompanhamento contínuo de clientes através de Diligências e prazos atribuídos às mesmas, que por sua vez geram Alertas de Diligência.

 

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metricstreamA plataforma de GRC da MetricStream permite a gestão das atividades de riscos, conformidade e governação de forma holística, consistente e eficiente.

Os módulos são transversais a toda a organização, simplificando os processos de GRC e integrando inteligência de risco e conformidade de múltiplas fontes para orientar decisões estratégicas.

Com suporte para mobilidade, relatórios em tempo real, análise avançada de riscos, notificações regulatórias e monitorização de redes sociais, os módulos da MetricStream são projetados para ajudá-lo na gestão complexa das empresas globais.

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